Подача структури власності ТОВ і ТДВ, а також оновлення даних про Кінцевих Бенефіціарних Власників є обов’язковою процедурою для суб’єктів господарювання, відповідно до вимог чинного законодавства України і також вона є необхідною, зважаючи на те, що у зв’язку із військової агресією російської федерації проти України, при бажанні здійснити будь які дії щодо юридичної особи (продаж частки, зміна даних в ЄДР, тощо) нотаріус та реєстратор буде перевіряти чи була подана структура власності і також чи подана вона правильно відповідно до зразків Мінфіну, для визначення чи немає в списках Кінцевих Бенефіціарних Власників громадян на яких накладені санкції та які є громадянами країни агресора.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021р. № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» Юридичним Особам необхідно подати державному реєстратору документи для оновлення відомостей про Кінцевих Бенефіціарних Власників в Єдиному державному реєстрі.

Для даної дії необхідно подати державному реєстратору наступні документи:

1. Структуру власності, що являє собою схематичне зображення структуривласності юридичної особи. Подається за формою та змістом, затвердженими наказом Мінфіну;
2. Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місцезнаходження,у разі якщо засновником юридичної особи є юридична особа — нерезидент (іноземна компанія). Враховуючи, що це іноземний документ, то, його доведеться перекласти та легалізувати;
3. Нотаріально засвідченакопія документа, що посвідчує особу, яка є Кінцевим Бенефіціарним Власником юридичної особи – паспорт. Тут варто зауважити, що нотаріальне посвідчення паспорта для фізичної особи обов’язкове, якщо паспорт громадянина України оформлений у вигляді книжечки. Якщо ж паспорт громадянина України наявний у вигляді  ID-картки то робити нотаріальне посвідчення не потрібно.

Подає всі документи керівник (директор) юридичної особи, зазначений у ЄДР, або за нотаріально посвідченою довіреністю інша особа. При цьому керівник (директор) повинен мати з собою документ, що посвідчує його особу (паспорт).

Проте, може виникнути ситуація при якій Кінцевим Бенефіціарним Власником є громадянин іншої держави (іноземець), який перебуває за межами України, і не має можливості прибути на територію України

В такому випадку у вас виникне проблема з нотаріальним посвідченням його паспорту, оскільки для подачі державному реєстратору копію паспорту іноземця, потрібно нотаріально посвідчити його копію, зробити з неї переклад і нотаріально посвідчити підпис перекладача.

Нюанс в тому, що без оригіналу паспорта іноземця нотаріус не може посвідчити його копію і також не може нотаріально посвідчити підпис перекладача.

В даному випадку є кілька методів вирішення даної проблеми:

1. Потрібно, щоб іноземець прислав поштою оригінал свого паспорту, з якого зробиться його копія, перекладач перекладе його і нотаріус нотаріально посвідчить підпис перекладача;
2. Потрібно, щоб іноземець у нотаріуса, в країні свого місцезнаходження зробив нотаріальний витяг (декларацію) з паспорту та завірив свій підпис.

Після цього іноземець висилає в Україну копію свого паспорту, нотаріальний витяг (декларацію) з паспорту з завіреним підписом.

Тоді з даних документів робиться переклад, нотаріально посвідчується підпис перекладача і разом з іншими необхідними документами подається державному реєстратору.

Адвокати та юристи Адвокатського об’єднання «Lex Consulting», допоможуть Вам правильно подати структуру власності, та оновити дані про Кінцевих Бенефіціарних Власників.